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コーポレート・ガバナンス

1.

コーポレート・ガバナンスの基本方針

当社は、「夢と喜びあふれるファッションを提供し、豊かな社会の創造に貢献する。」を経営理念とし、ファッションを中心とする事業展開においてお客様に付加価値ある商品やサービスの提供を通じ、全てのステークホルダーの期待に応えていくことを目指しております。
その中でコーポレートガバナンスの確立は重要な経営課題と認識しており、取締役会を軸とするガバナンス体制の整備、適切な情報開示、株主の権利・平等性の確保等に積極的に取り組み、企業の社会的責任を果たすとともに企業価値の向上に努めております。

2.

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、経営の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を設置し、取締役会及び代表取締役の業務執行の監査機関として監査役会を設置しております。
また、業務執行機関として執行役員制度を採用し、各部門に担当執行役員を配することにより、業務執行単位であるDIV(ディビジョン)に対する管理の強化を図っております。
各機関の会議体としては、取締役会、監査役会及び執行役員会を設けており、各会議は原則毎月1回開催し、各機関に関わる決定事項の決定や職務執行の監督をおこなっております。
更にコンプライアンスや内部統制に関するリスク管理を目的として、各部門の責任者で構成するコンプライアンス委員会や内部統制委員会を設置し、コーポレートガバナンスの強化に努めております。

1取締役会

当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役6名で構成され、法令、定款及び取締役会規程に定められた経営上の重要事項の意思決定や取締役、執行役員の業務執行をはじめ経営全般について監督を行っております。当社は、取締役の責任を明確にするとともに、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応することを目的に、取締役の任期は1年に定めております。

2監査役会

当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成しております。監査役会は取締役会など重要会議への出席、社内の重要書類の閲覧などにより、取締役の業務執行について独立的な立場から監査を行うとともに、代表取締役との意見交換会や内部監査部門及び会計監査人との連絡会により、監査の実効性を高めております。

3執行役員会

当社は、執行役員制を導入しており、取締役会における経営の監督機能と執行役員による業務執行を分離し、権限移譲や責任明確化により迅速な業務執行を行っております。執行役員会は月一回開催され、中期経営計画や年度予算の進捗管理、営業政策の審議等を行っております。

4コンプライアンス委員会

当社は、当社各部門の責任者で構成するコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス上のリスクを中心に検討をおこない、課題に対する対策の指示や重要事項を取締役会に報告をおこなうなど、当社グループにおけるリスクについて統括管理を行っております。

5内部統制委員会

当社は、各部門の責任者で構成する内部統制委員会を設置し、当社グループ内の内部統制上のリスクやその対応状況を確認し、内部統制の有効性について評価を行っております。

6内部監査部門

当社は、内部監査部門として監査部を設置し、業務執行の適正性、効率性や財務報告の信頼性を確保するため、当社各部門及び当社グループ会社に対し監査計画に基づき監査を行っております。監査結果は監査報告書にとりまとめ、代表取締役及び取締役会に報告を行うとともに、改善事項があれば該当部門・会社に対し改善を指示し、その後改善状況の確認を行っております。

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